2015年01月15日
サマリー
◆2014年11月19日、「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律」が成立した。
◆マネー・ローンダリングの防止等を目的として、事業者（銀行など）による顧客等の取引時確認（いわゆる本人確認など）、確認の記録等の作成・保存、疑わしい取引の届出等の制度を定めた法律を改正するものである。
◆疑わしい取引の届出に関する判断の方法に関する規定の整備、コルレス契約締結時の厳格な確認義務の明示、事業者が行う体制整備等の努力義務の拡充などが行われている。
◆今後、政省令の改正などが行われることになると思われる。その中で、本人確認の書類についての改正なども行われる可能性もある。
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